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ANTIRICICLAGGIO
​L'art. 1, comma 384, Legge di Bilancio 2023, ha  modificato la disciplina relativa all'utilizzo del contante contenuta nel comma 3-bis, all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, innalzando la soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 2.000 a € 5.000.
                    

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L'ABI pubblica la nuova guida sull'uso dei contanti, degli assegni e dei libretti di risparmio o deposito

19/2/2018

 
L'Associazione Bancaria Italiana ha pubblicato una guida con infografica in tema di utilizzo dei contanti, degli assegni e dei libretti di risparmio o deposito. La guida, reperibile a questo link https://www.abi.it/Pagine/news/DecalogoAssegni.aspx, tiene in particolare considerazione le misure normative in materia di antiricilaggio.

Intrastat: pubblicate le "nuove" istruzioni per le operazioni dal 2018

9/2/2018

 
Con determinazione n. 13799/RU del 9 febbraio 2018, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha approvato le "nuove" istruzioni per la compilazione dei modelli Intrastat con riferimento alle operazioni poste in essere dal 2018. L'approvazione è una conseguenza delle novità illustrate con circolare di Studio n. 17/2017 ed alla quale si rinvia per approfondimenti.

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